Співробітники Офісу великих платників податків ДФС та Служби безпеки України провели обшуки у Києві, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях та блокували масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку.
Події та Кримінал
Події та кримінал. Боротьба з корупцією у державних морських портах, Адміністрації Морських портів України, Таможні України, Державній екологічній службі, судоходних компаніях. Захист кордонів України та боротьба з контрабандою. Боротьба з хабарництвом чиновників.
Аварії на морі, в тому числі такі, що шкодять екології Чорного та Азовського морів.
Морські події: навали, заходи суден на мілину, піратство та ін.
Незаконна компенсація за житло у 928 тис. грн: скеровано до суду
НАБУ та САП закінчили досудове розслідування стосовно народного депутата України VIII скликання, якого підозрюють в незаконному отриманні компенсації за оренду житла. 3 грудня 2020 року обвинувальний акт скеровано до суду. Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»). НАБУ САП скеровано до суду незаконна компенсація
…
Розслідування стосовно експосадовиці ДМС України завершено
Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили досудове розслідування стосовно колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України.
НАБУ САП ДМСУ Державна міграційна служба України розслідування спецоперація
"Роз’яснення щодо зриву спецоперації з викриття корупції в ДМСУ"
…
У справі заволодіння майном НГУ відшкодовано 50 млн грн
Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат України добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. НАБУ САП Укрбуд відшкодування
…
Листування у справі заволодіння 81 млн грн НГУ
У межах розслідування Нацполіцією справи заволодіння майном ГУ Національної гвардії України на 81 млн грн слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею. НГУ Нацгвардія заволодіння Укрбуд
…
Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі Нацгвардії
Ввечері 1 грудня 2020 року Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме — повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії «УкрБуд». Офіс Генпрокурора ОГП НГУ Нацгвардія перешкоджання
…
Розслідування спроби підкупу керівництва НАБУ і САП завершено
Завершено розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади. 1 грудня 2020 року трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду. НАБУ САП 5 млн дол. США
…
Заволодіння 81 млн грн НГУ: нові підозри
1 грудня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому народному депутату (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент»). Він підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. НАБУ САП Нацгвардія нерухомість ДНДЕКЦ Укрбуд
…
Друга спроба підкупу голови Фонду держмайна: матеріали відкрито
Досудове розслідування за підозрою особи, яка намагалася надати 800 тис. дол. США неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України, завершене. 30 листопада 2020 року підозрюваному відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.4 ст.369 («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі») КК України. САП матеріали відкрито ФДМУ Фонд держмайна неправомірна вигода
…
Справу викритого «на гарячому» посадовця Держрезерву скеровано до суду
Досудове розслідування за обвинуваченням начальника управління державних резервів Державного агентства резерву України, а також його співучасника, викритих на організації отримання неправомірної вигоди закінчено. 27 листопада 2020 року обвинувальний акт скеровано до суду. Держрезерв начальник управління обвинувальний акт до суду
…
Поліцейські розслідують факт забруднення моря нафтопродуктами з судна “Аметист”
В ході моніторингу соціальних мереж на одному з одеських інформаційних ресурсів було виявлено публікацію про те, що в селищі Олександівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби і навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів.
Про системний протиправний вплив ВРП на досудове розслідування у справах стосовно ексміністра екології
У серпні 2018 року суддя Солом’янського районного суду міста Києва ухвалила рішення, яким вказало НАБУ на безальтернативність закриття розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій посадовців Міністерства екології та природних ресурсів України при видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Йдеться про рішення, яким суддя встановила для НАБУ процесуальний строк у два місяці для проведення слідчих дій у цій справі. У 2019 році НАБУ звернулося до ВРП зі скаргою на дії судді Солом’янського райсуду м.Києва. оскільки вважало її рішення про обмеження термінів слідства невмотивованим та таким, що суперечило законодавству. Однак ВРП суддю до дисциплінарної відповідальності не притягнула. ВРП ВАКС тиск Солом'янський райсуд розслідування
…
НАБУ ініціює надання дозволу на затримання підозрюваних суддів ОАСК
Детективи НАБУ направили Генеральному прокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків. До таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки. НАБУ ВАКС ОАСК ВРП
…
Справу щодо заволодіння 300 тис. дол. США експосадовицею Офісу Президента України скеровано до суду
Досудове розслідування замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайства) 300 тис. дол. США групою осіб у складі колишньої керівниці Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України, ексзаступника міністра культури України та керівника юридичної компанії закінчене. 25 листопада 2020 року до суду скеровано обвинувальний акт. Дії всіх обвинувачених кваліфіковані за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 («Шахрайство») КК України. НАБУ САП скеровано до суду Офіс Президента шахрайство
…