Розслідування факту завдання 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси завершено. 7 жовтня 2020 року шістьом підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Серед підозрюваних:
- директор департаменту комунальної власності Одеської міськради – ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України;
- голова постійної комісії Одеської міськради – ч.5 ст. 191 КК України;
- керівник юридичного департаменту Одеської міськради – ч.5 ст. 191 КК України;
- керівник та засновник комерційної структури (продавець нерухомості) – ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України;
- керівник та засновнику однієї з комерційних компаній, задіяної у легалізації коштів – ч. 3 ст. 209 КК України;
- оцінювач майна (ч.1 ст.366 КК України).
У 2016 році Одеська міська рада викупила в комерційної структури нежитлову нерухомість загальною площею понад 6 тис. кв. м, розташовану на 141 га. Завдяки цій ділянці, яка перебувала у комунальній власності, планували збільшити площі для поховань на кладовищі «Західне», що в Одесі. Ціну викупу визначили у понад 146 млн грн нібито за результатами незалежної оцінки. Однак за два роки потому експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою ДНДЕКЦ в межах розслідування НАБУ та САП, встановить дійсну ціну викупу будівель та споруд у розмірі близько 16 млн, а дані, на підставі яких її визначили у 2016 році, виявляться неправдивими.
146 млн грн, які у 2016 року надійшли комерційній компанії від департаменту комунальної власності Одеської міської ради як оплата за будівлі та споруди, її власники вивели та легалізували через низку суб’єктів господарювання.
Розслідування зазначених фактів розпочала в жовтні 2016 року Головна військова прокуратура ГПУ. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро.
14 травня 2020 року про підозру у легалізації коштів, отриманих у наслідок вказаного корупційного злочину, повідомили керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження.
15 травня 2020 року про підозру у причетності до вчинення злочину повідомили оцінювачу майна.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.