Правоохоронці Одещини активізували розслідування незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена.
Правоохоронці Одещини активізували розслідування незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року затримано посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях 8 областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.
Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Слідство у справі триває.
На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалось встановити нові факти оборудок з нафтопродуктами та фігурантів злочинної схеми.
Так, вчора, 12 лютого, прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.
З’ясовано, що службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.
В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.
Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у маже 600 млн гривень.
У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.