2010-02-08 18:06:15
Директор получил 25 кредитных карточек на сумму около 140 тыс. грн., открытых на подставных лиц, и перевел средства в наличные через банкоматы.
По результатам общего
расследования, проведенного Управлением по борьбе с отмыванием доходов,
полученных преступным путем ГНА в Николаевской области и прокуратурой
Заводского района Николаева, возбуждено уголовное дело в отношении жителя
Николаева – директора частного предприятия, основной вид деятельности которого
– построение и ремонт спортивно-прогулочных судов, по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – по
факту злоупотребления служебным положением, и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины
– по факту легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
В рамках досудебного следствия
установлено, что директор предприятия, преследуя корыстные мотивы, с целью
завладения мошенническим путем денежными средствами одного из коммерческих
банков, злоупотребляя служебным положением подготовил и предоставил по адресу
банковского учреждения пакет документов для оформления кредитных карточек на
подставных лиц, сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской
области
По получении 25 кредитных
карточек на сумму около 140 тыс. грн., открытых на подставных лиц,
правонарушитель через банкоматы перевел средства в наличные и использовал по
своему усмотрению.
Относительно правонарушителя
избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Принимаются меры относительно
возмещения убытков, нанесенных банковскому учреждению в полном объеме.