Про це повідомляє міністерство фінансів США.
“Сьогодні Управління фінансів та закордонних активів Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти однієї юридичної особи, трьох фізичних осіб і п’яти суден, що беруть участь у схемі ухилення від санкцій, з метою полегшення доставки авіаційного пального російським військам, які діють у Сирії”, – сказано в повідомленні.
Санкції запровадили проти трьох фізичних осіб, п’яти кораблів, , які беруть участь у схемі ухилення від санкцій, щоб полегшити доставку реактивного палива російським військам, які діють в Сирії.
Зокрема компанії Maritime Assistance LLC, яка є підставною компанією підприємства “Совфрахт” і спочатку призначалася для роботи в Україні. США звинувачують “Совфрахт” у тому, що компанія організувала змову з метою ухилення від санкцій для здійснення платежів і сприяння здійсненню поставок авіапального російським військовим, які воюють у Сирії на боці Башара Асада.
Крім того, сьогодні OFAC визначив п’ять суден як заблоковану власність російської компанії Transpetrochart Co. Ltd., призначеної OFAC у грудні 2016 року для надання матеріальної підтримки “Совфрахту”.
OFAC координував цю акцію з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) та Прокуратурою США в окрузі Колумбія.
OFAC визначив російську пароплавну компанію “Совфрахт-Совмортранс Груп” та її дочірню компанію “Совфрахт” у вересні 2016 року відповідно до Виконавчого наказу (E.O.) 13685 як таку, що веде діяльність в Кримській області України. Після свого визначення Совфрахт покладався на судна, які належать іншому суб’єкту, визначеному США – Transpetrochart Co. Ltd., – щоб здійснювати поставки реактивного палива до Сирії.
Слідство ФБР щодо “Совфрахта” визначило, що компанія приховувала свої подальші поставки реактивного палива до Сирії, ведучи бізнес через московську фронтову фіктивну компанію “Maritime Assistance LLC”. Спільне розслідування ФБР, Міністерства юстиції та Казначейства встановило, що ТОВ “Maritime Assistance LLC” здійснювало платежі від імені “Совфрахта”, щоб дати можливість Совфрахту продовжувати виконувати договори після його призначення. Ці угоди сприяли продажу та доставці реактивного палива у 2016 та 2017 роках до Банії, Сирія, яке використовували російські військові літаки. Російська підтримка режиму Асада дозволила продовжувати бомбардувальні кампанії, що знищували численні лікарні, школи та громадські простори, внаслідок чого загинули цивільні.
Три особи, на яких сьогодні були накладені санкції, були звинувачені Міністерством юстиції США 12 червня 2018 року в результаті розслідування ФБР за звинуваченням у змові у порушенні економічних санкцій США за організацію цієї незаконної схеми. Ці ключові вищі посадові особи “Совфрахта” контролювали діяльність ТОВ “Maritime Assistance LLC”: Іван Окороков, директор департаменту морського транспорту “Совфрахт”; Карен Степанян, перший заступник директора департаменту морського транспорту «Совфрахт»; та Ілля Логінов, заступник генерального директора з юридичного забезпечення компанії “Совфрахт”.
У грудні 2016 року OFAC призначив Transpetrochart Co. Ltd. відповідно до E.O. 13685 за надання матеріальної підтримки “Совфрахту”. OFAC також визначив п’ять суден як заблоковану власність ТОВ «Транспетрочарт Лтд» та додає їхні назви до Списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб (Список SDN): ЯЗ (IMO 9735323), SIG (IMO 9735335), SUDAK ( IMO 8943155), PASSAT (IMO 8523242) та OT-2077 (IMO 9025778).
У результаті сьогоднішніх дій все майно та інтереси у власності цих осіб, а також будь-яких інших осіб, заблокованих дією закону, що знаходяться у Сполучених Штатах або у володінні чи контролі осіб США, повинні бути заблоковані та повідомлені OFAC . Положення OFAC, як правило, забороняють будь-які угоди особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якого майна або інтересу у власності заблокованих осіб.
Довідка.
Група компаній «Совфрахт-Совмортранс» – це Мультимодальний логістичний оператор Росії. Один з найбільших транспортно-логістичних холдингів країни був утворений ще в 1929 році. До групи компаній входять:
АТ «Совмортранс»,
АТ «Совфрахт-НН»,
АТ «Совфрахт Приволжск»,
ОП ПАТ «Совфрахт» в м Новокузнецьку,
ОП ПАТ «Совфрахт» в м Південно-Сахалінську,
ОП ПАТ «Совфрахт» в м Мурманську
Представництва та підрозділи в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новоросійську, Новосибірську, Находці, Мінську, Лімассолі (Кіпр), Стамбулі (Туреччина), Гавані (Куба), Бремені (Німеччина).
ПАТ «Совфрахт» спеціалізується на морських, річкових, залізничних та автомобільних перевезеннях по всій земній кулі, включаючи Арктику. Перевозить контейнерні, навалочні, негабаритні та великовагові вантажі, нафтопродукти та ін. Надає весь спектр послуг: стивідорні (обробка суден в портах); брокерські, страхові, фрахтування, лінійні перевезення, агентування суден, складська логістика.