2008-05-16 15:21:28

За попытку мошенничества с экспортными операциями на 0,5 млн. грн.

В рамках операции «Псевдоэкспорт»
сотрудниками налоговой милиции был установлен факт осуществления сомнительной
экспортной операции.

Как сообщают в ГНА в Николаевской
области, выяснилось, одним из предприятий г. Николаева, основной вид
деятельности которого является строительство и ремонт судов, проводится
таможенное оформление груза для экспорта общей стоимостью около 500 тыс. грн.

Должностные лица данного
предприятия подделали документы, предоставленные для таможенного оформления
груза, а именно технические паспорта, грузо-таможенную декларацию, документы,
которые подтверждают приобретение товара.

В ходе дальнейшей проверки
установлено, что в налоговом учете предприятия не отображены операции по
получению денежных средств от нерезидента, приобретение груза у поставщика.

Следственным отделом налоговой
милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса
Украины (покушение на присвоение, растрату имущества или овладение им путем
злоупотребления служебным положением) в отношении директора предприятия.

На товар, который подлежал вывозу
за границы Украины, наложен арест.